ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ»

КОД ЗА ЄДРПОУ: 00293545

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА: 84571, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,  АРТЕМІВСЬКИЙ Р-ОН, СЕЛИЩЕ ОПИТНЕ, ВУЛ.КИЇВСЬКА, БУДИНОК 5

Повідомляємо персонально вам, що 25 квітня 2016 року об 11 год. 00 хвил. Відбудуться загальні збори акціонерів (надалі «збори») за адресою: 84571, Донецька область, артемівський район, селище опитне, вулиця Київська, будинок 5. Реєстрація акціонерів з 10.00 до 11.00 у день та за місцем проведення зборів. Для участі акціонерам необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу ( надає змогу ідентифікувати акціонера (його представника) - паспорт, а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформленні відповідно до законодавства України. Акціонери мають можливість ознайомитись з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень зборів, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 8-00до 16-00, за адресою: 85285, Донецька обл.., м.Дзержинськ, смт.Курдюмівка, вул..Керамічна, 1а (кабінет юрисконсульта Аксакової Ю.С.). У день проведення зборів можливо ознайомитися з необхідними документами у місці проведення зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного- юрисконсульт Аксакова Ю.С.. Телефони для довідок: 0627494022, 0990401037. Кожен з Вас (акціонерів) має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного зборів там проекти рішень з цих питань не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19 квітня 2016 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):

1.Обрання голови зборів. 2.Обрання секретаря зборів.3.Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2014-2015 роках, затвердження звіту.5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2015 роки, затвердження звіту.6.Визначення основних напрямків Товариства на 2016 рік. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2014-2014 роки. 9.Розподіл прибутку Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2014-2015 роки, затвердження порядку розподілу прибутку за 2014-2015роки, строку та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства за 2014-2015р., визначення планових нормативів розподілу прибутку на 2016р.). 10.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради (відкликання). Припинення дії договорів, укладених між головою та членами наглядової ради та Товариством. 11.Внесення змін до положення про наглядову раду шляхом затвердження його у новій редакції.12. Визначення кількісного складу Наглядової ради. 13.Обрання членів наглядової ради. 14.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Орання особи яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом наглядової ради з боку Товариства. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора (відкликання). Припинення дії договору укладеного між ним та Товариством. 16. Обрання Ревізора Товариства. 17. Затвердження умов договору, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором з боку Товариства. 18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов’язаних дій. 19. Внесення змін до Статуту Товариства у відповідності до норм діючого Законодавства України шляхом затвердження у новій редакції. 20.Про обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.                                                                                                                

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО_ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТИС.ГРН,:  Найменування показника: Звіт. Період, 2014р./Попер. Період 2013р.; Усього активів: 45642/17858; Основні засоби: 2700/2885; Довгострокові фінансові інвестиції:-/-; Запаси: 11147/7250; Сумарна дебіт. Заборгованість ( без урахування вит. м.п.): 22053/1093;  Грошові кошти та їх еквівалент: 2464/1804; Нерозподілений прибуток (збиток):14967/13819; Власний капітал: 16917/15769; Статутний капітал: 1000/1000; Довгострокові зобов’язання:-/-; Поточні зобов’язання: 28725/2089; Чистий прибуток (збиток):1148/2280; Середньорічна кількість акцій (шт..): 4000000/4000000; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): -/-; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду:-/-; Число працюючих на кінець періоду:50/66. Основні показники наведено без урахування аудиторської перевірки. Можливі коригування статей балансу, що як слідство, може змінити окремі наведені показники. Звіт. Період, 2015р./Попер. Період 2014р.; Усього активів:46136/45642; Основні засоби: 2438/2700; Довгострокові фінансові інвестиції:-/-; Запаси: 8791/11147; Сумарна дебіт. Заборгованість ( без урахування вит. м.п.):21018/22053;  Грошові кошти та їх еквівалент:2622/2464; Нерозподілений прибуток (збиток):15326/14967; Власний капітал:17276/16917; Статутний капітал: 1000/1000; Довгострокові зобов’язання:-/-; Поточні зобов’язання:28860/28725; Чистий прибуток (збиток):359/1148; Середньорічна кількість акцій (шт..): 4000000/4000000; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): -/-; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду:-/-; Число працюючих на кінець періоду:66/15. Основні показники наведено без урахування аудиторської перевірки. Можливі коригування статей балансу, що як слідство, може змінити окремі наведені показники.                                                                                                    

Наглядова рада ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів».