До уваги акціонерів ПрАТ «КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ”(ідентифікаційний код - 00293545, місцезнаходження: 84571, Донецька область, Бахмутський район, селище Опитне, вул. Київська, буд.5,далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 26 березня2020 року об 11:00 годині за адресою: 84571, Донецька область, Бахмутський район, селище Опитне, вул. Київська, буд.5, актова зала.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі:

- Голова Лічильної комісії - Шестопалов Юрій Сергійович;

- Член Лічильної комісії - Сеферян Ірина Миколаївна.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів –Тритяченка Олега Климентійовича, секретарем Загальних зборів - Аксакову Юлію Сергіївну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).

Проект рішення:Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

• Право голосу на зборах надається особі - акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
• Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, при проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
• По всім питанням порядку денного проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядової радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставляння відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставляння відмітки: або плюс або галочка або хрестик), при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставляння акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
• З кожного питання порядку денного зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
• Підрахунок голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питання (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
• По питанням: 1-8, 10 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; по питанню 9 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості
• Кожен бюлетень для голосування, обов’язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування, або не проставив кількість голосів за того чи іншого кандидата до членів органу Товариства при кумулятивному голосуванні;
• Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
• Питання до доповідачів ставити в усній формі;
• На відповіді на запитання до 5 хв.;
• Збори провести без перерви;
• Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

4. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019рік.

6.Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019рік.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт тарічну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи 2019 р., у розмірі 21012 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2019 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

9. Про схвалення будь-яких договорів та контрактів, укладених Товариством, які згідно із статутом потребують згоду відповідного органу Товариства.

Проект рішення: Схвалити будь-які договори та контракти укладені Товариством, укладання яких згідно із статутом, потребує згоду відповідного органу Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 20 березня 2020року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 26 березня 2020 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 85285, Донецька обл., м. Торецьк, смт. Курдюмівка, вул. Керамічна, 1а, кабінет юрисконсульта, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Чуйко Віталій Леонідович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або інформацію про кандидата до складу Наглядової ради Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Чуйка Віталія Леонідовичаза наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 07.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 4 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 4 000 000штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http:// kzki.at.ua

Телефон для довідок: +380627494022, +380669029524.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Пiдпис